2019年，海南无业游民同时包养4个情妇，一查身份立马被警方逮捕
俗话说，“枪打出头鸟”。
一名男子在海南因行事张扬，在警方面前露出马脚。
2019年，年近30岁的他，虽然家境普通，但没有正经工作；
但每天开豪车，住独栋别墅，带朋友去高档俱乐部；
更是高调包养四个情人，大方送他们房车。
犯罪嫌疑人涉嫌银行卡
经过深入调查，发现他背负着高达3亿元的非法跨境资产；
随著男子落网，一场精心策划、严密分工的网络赌博案逐渐浮出水面。...
他最终会面临什么样的结局？
群众举报，顺藤摸瓜
2019年5月29日，一个群众举报电话打破了海南省琼海市公安局城北派出所原本的宁静。
“我要报警！有人聚集在海南某小区出租的房子里赌博。”
网图：海南琼海市区
只听到电话那头传来一阵急促嘈杂的声音。
根据这条线索，警方立即赶到现场；
并成功逮捕了5名参与海外赌博的嫌疑人。
据调查，带头人的名字陈某海，在家失业的海南人。
父母是普通农民，一年四季都过着“面朝黄土背朝天”的生活。
即便如此，全家一年的收入也不到5万元。
网图：工地打零工
他没有文化，早年辍学，靠在海南大大小小的建筑工地打零工赚钱。
在熟人的游说下，想不劳而获的陈某海选择冒险从事非法赌博活动。
他们主要通过与足球、篮球和其他比赛相关的客观事实进行赌博（俗称赌博）。
从法律角度来看，除合法赌博-体育彩票外，其他方法都可以认定为新的赌博方式。
漫图：赌球
由于涉案金额不大，警方依照《治安管理处罚法》的有关规定，拘留了以陈某海为首的五人，并处以罚金。
本来以为事情到此结束。
然而，在调查过程中两个不寻常的地方，却让案件变得扑朔迷离。
网图：海外赌博网站
首先，警方发现陈某海涉嫌在11个海外赌博网站上操作。
分析他的家庭背景和社会经历，可以推断他隐瞒了什么。
毕竟陈某海很难一个人做这么复杂的网络系统，很可能会有家庭或者团伙作案。
网图：东南亚地图
第二，陈某海自2018年以来，已有多次出境记录。
而且每次他去的地方都是极其敏感的东南亚。
要知道，1998年以前亚洲还没有形成大型体育彩票公司，东南亚的赌博早已猖獗。
假如目的地当真可疑，那么，与之同行的人员身份无疑加剧了这种疑虑。
黄某岸
根据统计分析，陈某海多次与陈某海合作黄某岸、黄某千、付某斋、共同出入境的陈某平等人；
这份名单上几乎每个人都涉嫌赌博，换句话说，每个人都有赌博记录。
最后，也是最重要的一点。
陈某海与其中一人有着非凡而密切的联系。
黄某岸账户转账记录
此人名为黄某岸，1990年出生。
类似于陈某海的家庭和经历，他的家乡也在海南一个偏远的村庄，至今还没有正式的工作。
但奇怪的是，明明是两个无业游民，但是每天都有很多大量的转账，时间集中在凌晨；
陈某海三天两头发短信“拍马屁”：
“岸哥，以后靠你多照顾兄弟！岸上总有工作，记得不要忘记我！”
网图：保时捷718
之所以这么叫黄某岸，是因为它羡慕别人的“富人生活”。
以他的名义，从价值20万的凯美瑞，到40万的捷豹，再到100万的保时捷各种价位段的豪车应有尽有；
黄某岸在海南很多地方都有投资购买的房产；
一到夜晚，他热衷于邀请周围的朋友去各种高端俱乐部、酒吧餐厅和五星级酒店...
每次人均消费不低于500元，这一切都由他来支付。
网图：高端会所
不仅如此，早年结婚的他更是靠自己的钱在外面到处沾花惹草，包养了4名年轻情妇；
还毫不吝惜地给每一个送宝马奔驰、洋房别墅。
花钱如流水的生活不禁让人怀疑，黄某岸一个失业人员，到底是从哪里得到这么多钱的？
花钱如流水的生活不禁让人怀疑，黄某岸一个失业人员，到底是从哪里得到这么多钱的？
在随后的深入调查中，警方发现了异常。
在黄某岸名下的一处房产中，每天都有三五成群的人进进出出，包括陈某海；
而且每个人的时间都是固定的，从每天下午2点到第二天凌晨5点。
一两次朋友聚在一起可以说是有道理的，但是每天聚在一起到半夜似乎有点棘手；
结合黄某岸的各种生活行为，警方推测他是这次跨境网络赌博的真正幕后推手。真的是这样吗？
抽丝剥茧，一举拿下
警察面前的主要问题是这种问题跨境网络赌博案件难以取证，侦查难度大
。事实上，事实很简单。这类案件的关键证据是犯罪嫌疑人手中网站的所有交易记录和数据。犯罪嫌疑人很可能会销毁数据，但一旦有任何风吹草动。
这样，所有的初步调查和分析都失败了。
网图：赌博网站
更何况，既然是跨境作案，真正的“庄家”很有可能在国外交易，敌在暗我在明，必然会增加破案难度。
为此，2020年4月30日，琼海市公安局立案调查黄某岸、陈某海事件；
并于同年8月8日成立“430专案”小组。
警方以“查源头、端窝点、破网络、断链”
严格的工作思路必然会查明赌博团伙的组织结构和运作模式。
漫画:打击网络赌博
关键环节也是过去赌博案件中最好的突破——资金往来。
说时晚那时快，警方迅速围绕黄某岸个人资金流动情况展开了精细调查。
果然，很快就发现了缺陷。
黄某岸账户转账记录
不仅仅是陈某海，黄某岸和数百个私人账户都有频繁的转账记录
；而且每笔转账金额从几万到几十万不等。而他的转账轨迹则是一种“这里无银三百二”的操作。
据观察，黄某岸将首先将钱从自己的账户转移到省外多个个人账户；
将这些账户返回到黄某岸同名但不同号码或不同银行的卡上。
网图：洗钱
几经周转，钱还在自己口中，这不禁让人怀疑，黄某岸在洗钱吗？
更让警方毛骨悚然的是，其中还有很多不是黄某岸名下的卡，但他自己还在用；
这是怎么做到的？
当调查进入瓶颈期时，另一个重大发现使整个事情变得清晰。
经过警方多日的蹲守发现，功夫不负有心人，
黄某岸名下的另一处房地产也存在“每天固定时间，固定人群进出”的情况。
再聪明的人也逃不掉警察的“五指山”。
根据对他们日常作息规律的观察，了解到每到晚餐时间，他们都会在房间里点一些烟酒饮料、夜宵小吃。
外卖小哥证词
“我从门口隐约看到客厅里有很多电脑，每个电脑屏幕上都有类似的赌注界面。”
送过多次外卖的外卖员对警方表示诚恳和谨慎。
虽然不具体，但可以肯定的是，经过五个月的“长跑”，终于看到了终点的曙光。
抓获现场图
2020年9月6日，
在点外卖的时候，警方破门而入，一举拿下陈某海、黄某岸等19名犯罪嫌疑人。我看到在一个近100平方米的客厅里，装饰非常简单，水泥地板，几盏昏暗的枝形吊灯，几张破旧的木桌和塑料长凳。在这些东西的衬托下，桌子上密密麻麻的多台电脑变得更加醒目。
幸运的是，每台电脑都在运行，这突然是人赃俱获。
面对证据，人们供认自己的犯罪事实。
黄某岸是这一切的始作俑者。
原来他早就是海南省赌博业的恶性“毒瘤”了。
自2013年以来，黄某岸一直专注于“电子竞技足球”，从事跨境网络赌博。
甚至借自己的“风景生活”开始不断“招贤纳士”。
房屋内部结构
2020年6月，他直接将三楼的一栋房子设置为赌博窝点。
黄某岸为了更好地掩盖犯罪事实，让全家老少都住在那里。从表面上看，它与普通居民没有什么不同。而且他的伙伴大多是老乡或自己的亲戚。
他打着“想和村民一起发财”的旗号，不断壮大赌博队伍。
不仅如此，黄某岸还向赌徒承诺，
他们将配备电脑，安排统一的操作室，并提供赌资。
“每次给2万人民币，赢钱就分八二分账，我八，你两个。”
言下之意，只要在他这里“工作”，绝对稳赚不赔。
黄某岸首先通过某些渠道找到了十几个海外赌博网站；
线下发展，多人参与，“打两球”
。
漫画:打击赌球
第一，打“时差球”。
大家都知道，受地区时差的影响，有些比赛结果会在网上延迟，抓住这短短几秒钟，他们就会增加赌注，从中获利。
二是打“信息球”。
由于人多，每个人都能从不同的网站上了解到各种小道消息，更容易了解市场情况；
最终对其进行总结分析，将大大提高命中率。
此外，黄某岸发展下线还有一个重要原因，
也就是说，让他们成为自己赚钱的“提线木偶”。
如果一个赌徒在海外网站上赢了太多的钱，他将被官方限制提取现金；
因此，他不得不提供离线赌博资金，让他们用身份证和银行卡为他赌博。
那么，如何解释冒名使用他人银行卡的情况呢？
据黄某岸说，大多数跨境网络赌博网站都明确规定，一张银行卡只能注册一个账户。
漫图:妨碍信用卡管理罪为了广撒网，赚更多的钱，他通过朱某宁
等待社会人员牵线，通过各种非法渠道购买数百张银行卡。
当然，这已经被怀疑是“妨碍信用卡管理”。
只是这么大张旗鼓的行为，警察以前没有注意到吗？
犯罪嫌疑人之一黄某
事实上，2018年2月5日，海口市公安局秀英分局抓获黄某岸参与聚众网络赌博，涉案金额约500万元。
谁曾想过，出狱后他还是不知悔改，变本加厉继续赌博。
但他不是单纯的赌钱，这是和自己和别人的生活一起赌的。
这里不得不提的是，黄某岸真的很可恶；
但很多人也是自己由于金钱的诱惑和虚荣心理，未能捍卫内心最后一道道德防线，走上这条“不归路”。
“一个月赢5万，也能赚1万。”
这是犯罪嫌疑人付某斋的自述。
最后，傅某斋拿到大专文凭，在海口一家外企工作。
付某斋于2013年成家。
也许在这里，他尝到了几分钟的轻松，就能拿到三四个月的工资。
他失去了工作，经常向妻子要钱，但没有赚回本金。
欠债的傅某斋只是在“赌博世界”学会了自欺欺人。
每次输钱，还有很多赌徒心理
同样，他坚定地告诉自己：
“没事，只是娱乐，下一个肯定会赢回来。”
正是这个电话让他完全陷入了赌博的深渊。
付某斋
“进派出所真的不值得赌博。”
然而，无论现在有多少遗憾，等待傅某斋将是法律的严厉惩罚。“430专案”共捣毁3个赌博窝点；
抓获犯罪嫌疑人27人；
涉案资金流量超过3亿元。
判决书
海南省琼海市人民法院于2022年2月27日对此案进行了审理。
被告傅某斋因赌博罪被判处有期徒刑一年。并处罚金3万元；其余15名被告因赌博罪被判处1-2年罚款。后记
被告朱某宁犯妨碍信用卡管理罪 判处有期徒刑5年7个月，罚款1万元；
被告黄某岸因赌博罪被判处有期徒刑3年，并处罚金2.1万元；
被告陈某海因赌博罪被判处有期徒刑1年3个月，并处罚金3万元；
发人深省的是，这件事只是无数跨境网络赌博案件的缩影。
后记
发人深省的是，这件事只是无数跨境网络赌博案件的缩影。
就在不久前，无独有偶，
2022年5月6日，重庆巴南警方成功击败一大跨境网络赌博团伙，抓获犯罪嫌疑人133人。
事实上，跨境赌博表面上是一种新兴的赌博方式，实际上是一种集网络犯罪特征于一体的新型网络犯罪形式；
严重破坏社会风气，危害经济安全，影响社会稳定，损害国家形象；
同时，它也给个人带来了巨大的经济损失和精神伤害，无数家庭因为赌博而分居；
赌博极易导致参与者陷入泥潭，是诱发其他犯罪的温床，应严厉打击，从源头上切断跨境赌博资金链。
警方现场查获了这张照片
因此，全国各地警方都开展了《全省公安机关打击整顿跨境网络赌博犯罪“断链”行动计划》；
为坚决阻止境外赌场为中国公民招募赌博和吸引资金的渠道，坚决遏制跨境赌博混乱。
另一方面，光是公安机关严防死守是无法根除的；
网图:跨境网络诈骗常见套路
真正需要的是，公众认识到跨境赌博的欺骗性本质，建造防火墙，有意识地抵制诱惑，不会落入这个无底的陷阱。要知道，跨境赌博“十赌十骗”、“十赌十输”，虽然你尝到的是蝇头小利，但会让你付出千倍万倍的代价。要知道，跨境赌博“十赌十骗”、“十赌十输”，虽然你尝到的是蝇头小利，但会让你付出千倍万倍的代价。最后，小编想说，冰冻三尺不是一天建成的。放下所有的偏执和侥幸。我希望每个人都能警告“不赌博就是赢”的道理。