非法集资罪中的行为包括哪些
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在生活中,有时会出现这样的情况:那些长时间不在家乡的人突然穿着西装和皮革回来了,他们惊慌失措地说,他们正在准备一个大项目,需要向村民筹集资金。项目成功后,他们将返还具体利润。事实上,这可能构成非法集资罪。那么,非法集资罪有哪些行为呢?让我们给你一个详细的答案。
一、非法集资罪包括哪些行为?
根据《关于禁止非法金融机构和非法金融业务活动的通知》,非法集资是指未经有关部门批准的单位或个人,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者以其他债权凭证的形式向公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物等方式偿还本息或者回报投资者。
根据《关于进一步打击非法集资活动的通知》(银发[1999]289号)的有关规定,“非法集资”主要概括如下:
1、通过发行有价证券、以会员卡或债务凭证的形式吸收资金。
更常见的是:发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或期货以交易和典当的名义进行非法集资。
更常见的是:发行或变相发行
股票
、债券、彩票、投资基金等权利凭证或
期货
以交易和典当的名义进行非法集资。通过认领股份、股息、委托投资、委托财务管理等方式进行非法集资。非法集资是通过会员卡、会员卡、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行的。
2、通过出售其份额的处置权,对物业、房地产等资产进行等份分割,进行高息集资。
最新变化是:通过出售其份额、承诺售后回租、售后回购、定期返利等方式进行非法集资。
3、非法集资以民间会社的形式进行。
4、非法集资以签订商品经销等经济合同的形式进行。
商品销售与返租、回购与转让、会员发展、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资是很常见的。
5、以发行或变相发行彩票的形式筹集资金;
6、以传销或秘密串联的形式非法集资;
7、非法集资以果园或庄园开发的形式进行。
以种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。
8、利用现代电子网络技术构建的“虚拟”产品,如“电子商店”、委托经营“电子百货”投资、到期回购等方式进行非法集资。
9、以互联网设立投资基金的形式进行非法集资;
10、非法集资以“电子黄金投资”的形式进行。
二、如何确定非法集资罪的数额?
根据司法解释,个人集资诈骗金额超过20万元的,金额巨大;金额超过100万元的,金额特别大。单位集资诈骗金额在50万元以上的,属于巨额;金额在250万元以上的,属于特别巨大的金额。在确定金融诈骗犯罪的具体数额时,应当按照行为人实际诈骗的数额计算。行为人支付的中介费、手续费、回扣,或者贿赂、赠与等费用,应当计入金融诈骗的犯罪金额。
但是,应当扣除案发前已归还的金额。量刑时,不仅要以集资诈骗金额为依据,还要考虑诈骗手段、诈骗次数、危害结果、社会影响等情况。集资诈骗罪的数额特别巨大,不是判处死刑的唯一标准。只有“数额特别巨大,给国家和人民利益造成特别重大损失”的犯罪分子才能选择依法申请死刑。犯罪数额特别大,但追回或者退还赔偿后,一般不立即判处死刑;有法定从轻、减轻处罚情节的,一般不予判处死刑。 非法集资罪侵犯了他人的财产权益,受到中国法律的严厉打击。非法集资的数额和资金的使用将影响其定罪和量刑。我们在上面总结了十种非法集资罪的具体行为,大家可以具体了解一下。如果您对此有任何疑问,您可以直接致电我们的在线律师。
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